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秋葵视频无限看破解版安卓下载科技股份有限公司第七屆董事會第三次會議決議公告

日期:2019-12-31 00:00:00 瀏覽次數:1011

秋葵视频下载科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第三次會議於20191224日在公司辦公樓310會議室召開。會議應出席董事7名,實際出席董事7名。公司監事會監事以及高級管理人員列席會議。會議由楊文義董事長主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程等規定。

經會議審議、表決,作出以下決議:

1、與會董事對提交本次會議的《關於修改公司章程的議案》、《關於修改董事會議事規則的議案》進行了審議,決定繼續完善議案內容並提交下次董事會會議審議,本次會議不對上述兩項議案進行表決。

2、審議通過《關於聘任高級管理人員的議案》

   根據工作需要,在聽取公司黨委研究討論意見後,經公司總經理提名,聘任侯致平先生擔任公司副總經理職務。

3、審議通過《關於發布公司內控手冊(2019版)的議案》。

特此公告!

                                     秋葵视频污污污科技股份有限公司董事會

                                     20191225

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