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秋葵视频污污污科技股份有限公司第六屆董事會第二次會議決議公告

日期:2016-04-20 00:00:00 瀏覽次數:2126

秋葵视频污下载科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二次會議於2016419日在公司辦公樓310會議室召開。會議應出席董事9名,因事請假並委托其他董事出席本次會議表決議案的董事1名,實際出席會議董事8名。公司監事以及高級管理人員列席會議。會議由公司董事長楊文義先生主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》等規定。

會議審議並表決通過如下議案:

1、《2015年度董事會工作報告》

2、《2015年度總經理工作報告》

3、《2015年度社會責任報告》

4、《2015年度財務決算報告》;

5、《2015年度利潤分配預案》

6、《2015年度高級管理人員績效考核結果及2016年度高級管理人員績效考核辦法》

7、《2016年度技術改造投資計劃議案》

8、《2016年度財務預算報告》

9、《2016年度融資方案》

10、《關於召開2015年度股東大會的議案》

會議決定將以上第1234589項議案提交公司股東大會審議。

會議還通報了公司“十三五”戰略發展規劃編製情況以及資本運作等事項。

特此公告!

 

秋葵视频污污污科技股份有限公司

2016420日    

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