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秋葵视频无限看破解版安卓下载科技股份有限公司第六屆董事會第四次會議決議公告

日期:2017-05-17 00:00:00 瀏覽次數:2231

秋葵视频下载科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第四次會議於2017515日在公司辦公樓三樓會議室召開。會議應出席董事9名,實際出席8名;1名董事因事請假,委托其他董事出席會議並表決議案。公司監事會監事以及高級管理人員列席會議。會議由公司董事長主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程等規定。

會議審議並表決通過如下議案:

1、《2016年度董事會工作報告》

2、《2016年度總經理工作報告》

3、《2016年度社會責任報告》

4、《2016年度財務決算報告》;

5、《2016年度利潤分配預案》

6、《2016年度高級管理人員績效考核結果及2017年高級管理人員績效考核辦法議案》

7、《2017年度技術改造投資計劃議案》

8、《2017年度財務預算報告》

9、《2017年度融資方案》

10、《關於轉讓秋葵视频污污污埃赫曼合金材料(天津)有限公司股權的議案》

11、《關於回購Erasteel所持公司股份並減少注冊資本暨終止與Erasteel戰略合作的議案》

12、會議決定對公司《2016年—2020年“十三五”戰略發展規劃 》進行修訂後,提交下次董事會會議審議表決。

13、《關於召開2016年度股東大會的議案》

決定於20175月中旬召開公司2016年度股東大會。

  

以上第12345891011項議案需提交公司股東大會審議。

特此公告!

 

                                                                                                  秋葵视频污污污科技股份有限公司董事會

                                                                                                            2017517

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